Compliance, lavado de activos y corrupción : Guía de prevención y control / Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Incluye referencias bibliográficas

Capítulo I. Pasado, presente y futuro de la mafia y del crimen organizado ; Capítulo II. Compliance ; Capítulo III. Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva ; Capítulo IV. Corrupción y soborno transaccional ; Capítulo V. Estandares internacionales y mejores prácticas ; Capítulo VI. Regulación internacional Capítulo VII. Normas locales sobre lavado de activos y corrupción ; Capítulo VIII. Aspectos generales sobre la administración del riesgo ; Capítulo IX. Aspectos generales sobre el riesgo LA/FT/FPADM ; Capítulo X. Toolkit para la prevención del lavado de activos y la corrupción.

El lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a los países del mundo y se reflejan en los riesgos a los que se exponen las empresas públicas, las compañías privadas y las entidades sin fines de lucro, lo que obligo a los sistemas jurídicos a convertir en sujetos obligados y sujetos de reporte al sector financiero, al sector no financiero o también denominado sector real y al sector de las organizaciones gremiales y caritativas. Estos delitos confluyen en el concepto del compliance y la gestión del riesgo y a su vez, se complementan con otras conductas delictivas como la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, por un lado y; el soborno trasnacional y la corrupción privada, por el otro. Esta guía de prevención y control es un insumo fundamental para los Oficiales de Cumplimiento y para todos los actores de la cadena de valor de contención del crimen organizado como supervisores, unidades de inteligencia financiera, fiscales, agentes del ministerio público, policías judiciales y jueces, en la que van a encontrar aspectos históricos, conceptuales, estándares internacionales y mejores prácticas, regulación administrativa, regulación penal, regulación de extinción de dominio y un toolkit de herramientas que sirven para desempeñar cada uno de estos roles. Contraportada.